2023年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

    企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：銷(xiāo)售成品油594.57噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5,167,827.35元，利潤(rùn)160,109.84元；樺樹(shù)汁生產(chǎn)1,084噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4,334,960.00元，利潤(rùn)1,806,961.03元；種苗生產(chǎn)12,210,408株，銷(xiāo)售2,006,628株，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2,220,576.39元，利潤(rùn)880,497.86元；VCS碳匯項(xiàng)目銷(xiāo)售484,942噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入13,724,773.58元，利潤(rùn)6,560,033.12元；生產(chǎn)木材7，350.78立方米，銷(xiāo)售7350.78立方米，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3,680,000.00元，利潤(rùn)1,350,481.78元；銷(xiāo)售可持續(xù)經(jīng)營(yíng)木材2800立方米，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2,072,000.00元，利潤(rùn)1,693.215.65元；銷(xiāo)售可持續(xù)經(jīng)營(yíng)木材1.5萬(wàn)噸，收入預(yù)付款6,000,000.00元，利潤(rùn)5,281,499.87元；銷(xiāo)售種子實(shí)現(xiàn)收入1,044,000.00元，利潤(rùn)491，582.68元；賓館實(shí)現(xiàn)收入720466.00元，利潤(rùn)74,581.00元；土地、車(chē)庫(kù)租賃收入實(shí)現(xiàn)1,375,579.28元，利潤(rùn)1,374,484.49元；方圓工程收入5,769,329.80元，利潤(rùn)212,781.20元；大興安嶺林業(yè)信息中心工程收入35,999.22元，利潤(rùn)19.22元；2023年森林保險(xiǎn)資金協(xié)辦費(fèi)收入349,056.60元，利潤(rùn)0元；維修牙伊公路成本20,215.50元；林業(yè)有害生物防治12萬(wàn)畝，無(wú)公害防治率達(dá)95.67%；生產(chǎn)生物質(zhì)能源顆粒1369噸，總成本1,173,651.58元，本期自用95.85噸，成本82,172.76元，庫(kù)存1273.15噸，成本1,091,478.82元；森林撫育19萬(wàn)畝，完成任務(wù)量100%；造林5.16萬(wàn)畝；植被恢復(fù)0.148萬(wàn)畝；困難立地條件植被恢復(fù)0.0155萬(wàn)畝，當(dāng)年秋檢查核查面積5.16萬(wàn)畝，合規(guī)面積5.16萬(wàn)畝，面積核實(shí)率100%，綜合成活率90.1%；森林管護(hù)面積865.09萬(wàn)畝，實(shí)際管護(hù)面積865.09萬(wàn)畝，完成任務(wù)量的100%。

    主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況：

    1.完成國(guó)有資本保值增值率指標(biāo)100%，實(shí)際完成103.2% 。

    2.完成上繳款指標(biāo)137萬(wàn)元。

    3.利潤(rùn)預(yù)算指標(biāo)2523萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1986萬(wàn)元。

    4.預(yù)算支出指標(biāo)29,409萬(wàn)元，本年實(shí)際支出28,501萬(wàn)元。

    5.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)160萬(wàn)元，全年實(shí)際支出153萬(wàn)元。

    6.庫(kù)存物資材料下降指標(biāo)10%，實(shí)際下降19%。

    7.全部應(yīng)收款項(xiàng)下降指標(biāo)5%，實(shí)際完成24%。

    8.報(bào)廢資產(chǎn)處置率指標(biāo)為100%，實(shí)際完成100%。

    2023年董事會(huì)報(bào)告摘要

2023年以來(lái)，烏爾旗漢森工公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，完整、準(zhǔn)確、全面領(lǐng)會(huì)和貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要指示精神，聚焦建設(shè)全國(guó)一流現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)目標(biāo)，動(dòng)態(tài)完善黨委前置研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)重大事項(xiàng)清單，依法落實(shí)董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán)，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用，落實(shí)經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理職權(quán)，深入推進(jìn)三項(xiàng)制度改革，規(guī)范開(kāi)展經(jīng)理層任期制和契約化管理工作，公司董事會(huì)整體形成協(xié)同高效運(yùn)轉(zhuǎn)模式。

制度建設(shè)情況：公司董事會(huì)在實(shí)踐中不斷優(yōu)化決策程序，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，重新調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與績(jī)效考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)三個(gè)委員會(huì)成員，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)與董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)權(quán)責(zé)分明、運(yùn)作有效。嚴(yán)格執(zhí)行《黨委前置研究事項(xiàng)清單》《黨委委員會(huì)工作規(guī)則》《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，厘清黨委與董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范前置研究程序，落實(shí)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。

    董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況：截至2023年末，公司董事（含董事長(zhǎng)）3人、外部董事3人。全年共召開(kāi)董事會(huì)議14次（2次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，12次為通訊會(huì)議），全年審議議案33項(xiàng)，董事（外部董事）均全部參加。一年來(lái)，公司董事（外部董事）能夠認(rèn)真履行董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格依照董事會(huì)工作規(guī)則出席董事會(huì)，深入了解公司改革發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合實(shí)際對(duì)議案作出客觀(guān)、公正的判斷，積極建言獻(xiàn)策，切實(shí)維護(hù)公司利益，凸顯了董事會(huì)對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。外部董事全年累計(jì)履職天數(shù)104天，開(kāi)展調(diào)研9次。董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與黨委和經(jīng)理層之間的信息溝通與交流。一方面，對(duì)黨委會(huì)前置研究提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)理層工作匯報(bào)，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

    貫徹執(zhí)行上級(jí)決策部署情況：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、自治區(qū)黨委、政府決策部署和自治區(qū)國(guó)資委黨委、自治區(qū)國(guó)資委、森工集團(tuán)黨委、森工集團(tuán)工作要求，聚焦“綠色轉(zhuǎn)型提升重振森工雄風(fēng)”打造國(guó)內(nèi)一流現(xiàn)代林業(yè)集團(tuán)總體目標(biāo)，堅(jiān)持走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子。堅(jiān)持深化改革，經(jīng)營(yíng)管理全面提升。結(jié)合“大起底”和深化國(guó)企改革行動(dòng)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”和“兩個(gè)一以貫之”為初心，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理全過(guò)程，通過(guò)深化國(guó)有企業(yè)改革，不斷增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)治理能力現(xiàn)代化夯實(shí)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。聚焦主責(zé)主業(yè)，生態(tài)建設(shè)成效顯著。高質(zhì)量完成造林、補(bǔ)植、森林撫育各項(xiàng)工作任務(wù)；壓實(shí)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，不斷完善預(yù)防、撲救和保障體系建設(shè)，健全兩級(jí)林長(zhǎng)組織機(jī)構(gòu)，扎實(shí)開(kāi)展森林病蟲(chóng)害防治工作，以實(shí)干實(shí)績(jī)彰顯了筑牢祖國(guó)北疆萬(wàn)里綠色屏障成效。堅(jiān)持綠色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作導(dǎo)向，取得豐碩成果。落實(shí)集團(tuán)部署，超額完成白樺汁、割灌草采集工作任務(wù)；落實(shí)林藥間作種植返魂草和金蓮花任務(wù)；全力推進(jìn)生物質(zhì)能源顆粒生產(chǎn)；持續(xù)加強(qiáng)碳匯產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、種苗、成品油銷(xiāo)售，全年各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4148萬(wàn)元。以切實(shí)的舉措推動(dòng)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展邁出新步伐、實(shí)現(xiàn)新跨越，生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)雙贏。