（一）董事會(huì)、經(jīng)理層、黨委會(huì)建設(shè)情況

董事會(huì)：王汝生  黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)

李建偉  黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理

王春起  黨委副書(shū)記、董事（9月離職）

李桂芝  黨委委員、職工董事、工會(huì)主席

孫林才  外部董事

羅興珀  外部董事（5月離職）

趙  明  外部董事（11月離職）

周  林  外部董事（11月離職）

宋永利  外部董事（11月離職）

王亞鵬  外部董事（12月離職）

經(jīng)理層：李建偉  黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理

林長(zhǎng)閣  副總經(jīng)理

王宜武  副總經(jīng)理

張東海  總會(huì)計(jì)師

黨委會(huì)：王汝生  黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)

李建偉  黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理

王春起  黨委副書(shū)記、董事（9月離職）

楊寶才  黨委委員、紀(jì)委書(shū)記（9月離職）

蘇長(zhǎng)文  黨委委員、黨委組織部部長(zhǎng)

李桂芝  黨委委員、職工董事、工會(huì)主席

（二）管理職權(quán)：

董事會(huì)：董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)中國(guó)內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)；依照法定程序和《公司章程》，經(jīng)營(yíng)管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，審議決定公司重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策，履行公司資產(chǎn)保值增值、公司森林資源經(jīng)營(yíng)保護(hù)責(zé)任和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、深化企業(yè)改革等職責(zé)。

黨委會(huì)：主持公司黨委全面工作，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)改革發(fā)展，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)。

經(jīng)理層：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；組織實(shí)施董事會(huì)決策，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方針和重大事項(xiàng)提出建議。

（三）職責(zé)劃分：

董事會(huì)：制訂公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，公司主業(yè)、重點(diǎn)培育業(yè)務(wù)及調(diào)整方案，報(bào)森工集團(tuán)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；制定公司年度投資計(jì)劃，審議決定公司投資方案、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度融資計(jì)劃等，報(bào)森工集團(tuán)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審議決定公司圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃的重點(diǎn)培育業(yè)務(wù)投資方案，制定非主業(yè)和非重點(diǎn)培育業(yè)務(wù)的投資方案，報(bào)森工集團(tuán)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審議決定公司（年度計(jì)劃外）單筆金額10萬(wàn)元（含）以項(xiàng)及同等額度的資產(chǎn)處置事項(xiàng)；審議決定（年度預(yù)算外）公司單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)在1％（含）以下的對(duì)外資金出借事項(xiàng)；審議決定公司股權(quán)投資事項(xiàng)及投資后的資產(chǎn)收益、股權(quán)處置等股東權(quán)利所涉及的職權(quán)等事項(xiàng)；審議決定公司（年度計(jì)劃外）單筆金額10萬(wàn)元（含）以上、年度累計(jì)總額100萬(wàn)元（含）以上的大額資金使用事項(xiàng)；其他預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)10萬(wàn)元（含）以上資金使用事項(xiàng)；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告；制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司的重大收入分配方案，包括公司工資總額預(yù)算與清算方案等；批準(zhǔn)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子、公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人薪酬方案和公司職工收入分配方案、公司年金方案；根據(jù)森工集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，審議決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系、法律合規(guī)管理體系，制訂公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估價(jià)變更方案，指導(dǎo)、檢查和評(píng)估公司內(nèi)部審計(jì)工作，審議公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，審議決定公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，建立審計(jì)部門(mén)向董事會(huì)負(fù)責(zé)的機(jī)制，依法批準(zhǔn)年度審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和法律合規(guī)管理制度及其有效實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控和評(píng)價(jià)；法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定和森工集團(tuán)授權(quán)行使的其他職權(quán)；黨委研究討論是董事會(huì)決策重大問(wèn)題的前置程序。

黨委會(huì)：加強(qiáng)公司黨的政治建設(shè)；深入學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)宣傳黨的理論，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，監(jiān)督、保證黨中央重大決策部署和上級(jí)黨組織決議在公司貫徹落實(shí)；研究討論公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，支持董事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)；加強(qiáng)對(duì)公司選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)，抓好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)；履行公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、支持紀(jì)檢組織履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸；加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工群眾積極投身企業(yè)改革發(fā)展；領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)公司工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織等群團(tuán)組織。

經(jīng)理層：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方針和重大事項(xiàng)提出建議；擬訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；擬訂公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的方案；擬訂公司的改革、重組方案；擬訂公司的收入分配方案；擬定公司的重大融資計(jì)劃；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷(xiāo)方案；擬訂公司的基本管理制度和具體規(guī)章；負(fù)責(zé)建立總經(jīng)理辦公會(huì)制度，召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)檢查和督促各單位、部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革、管理工作；組織實(shí)施職工培訓(xùn)；研究公司安全生產(chǎn)方面的管理事項(xiàng)，研究環(huán)境保護(hù)及社會(huì)責(zé)任方面的具體事項(xiàng)；組織實(shí)施公司發(fā)展規(guī)劃，籌建基礎(chǔ)工程等；嚴(yán)格按照《綽源森林工業(yè)有限公司經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作制度》向董事會(huì)及董事長(zhǎng)報(bào)告工作，接受董事會(huì)的監(jiān)管和監(jiān)督；公司章程、議事規(guī)則、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法規(guī)定的其他職責(zé)；按照本規(guī)則召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議；法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使的其他職權(quán)，并在這些職權(quán)內(nèi)經(jīng)授權(quán)在對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面可代表公司依法行使職權(quán)。黨委研究討論是經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序。

（四）工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程：

黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理決策事項(xiàng)的決策程序：1.董事長(zhǎng)確定上會(huì)的議案后，由董事會(huì)辦公室將相關(guān)議案資料提交黨委；2.黨委書(shū)記審核確定上會(huì)的議案后，召開(kāi)黨委會(huì)進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議以會(huì)議紀(jì)要的形式及時(shí)向董事會(huì)反饋；3.進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事的黨委成員，應(yīng)在議案上會(huì)前就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通；4.在董事會(huì)決策時(shí)，董事會(huì)中的黨委成員要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，按照黨委意見(jiàn)和建議進(jìn)行表決，并將董事會(huì)決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告；5.在董事會(huì)會(huì)議上，若董事會(huì)中的黨委成員發(fā)現(xiàn)議案應(yīng)經(jīng)而未經(jīng)黨委會(huì)前置討論研究的，或擬作出的決策不符合黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)以及可能損害國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和企業(yè)職工的合法權(quán)益的，應(yīng)聯(lián)合董事會(huì)中的其他黨委成員提出撤銷(xiāo)或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)，會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告，通過(guò)黨委會(huì)形成明確意見(jiàn)向董事會(huì)反饋，如得不到糾正，要及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；公司經(jīng)理層實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理依據(jù)《公司法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》，落實(shí)董事會(huì)決策和授權(quán)事項(xiàng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作。