二0二三年董事會(huì)報(bào)告摘要

2023年，大楊樹林業(yè)有限責(zé)任公司董事會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義為指導(dǎo)，在森工集團(tuán)黨委、森工集團(tuán)正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣森工集團(tuán)董事會(huì)決策部署，嚴(yán)格遵守《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行《董事會(huì)工作規(guī)則》及各項(xiàng)決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開展各項(xiàng)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)保護(hù)建設(shè)、企業(yè)改革提升、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、主動(dòng)作為、真抓實(shí)干，應(yīng)對了諸多挑戰(zhàn)，奮力完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

2023年，公司董事會(huì)以通信形式召開16次董事會(huì)會(huì)議，對經(jīng)營中的財(cái)務(wù)、投資、制度、重大項(xiàng)目等事項(xiàng)進(jìn)行審議。所審議的議案均全部審議通過，未有否決議案。

公司“三會(huì)”運(yùn)作規(guī)范，建立的決策程序和議事規(guī)則符合工作實(shí)際、公開透明。以公司章程為綱，明確界定黨委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理層的功能定位，黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層各司其職、各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡。公司董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，進(jìn)一步完善董事會(huì)職能、健全董事會(huì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)、高效決策。

公司緊緊圍繞推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)和實(shí)現(xiàn)闖新路、進(jìn)中游目標(biāo)，努力完成習(xí)近平總書記交給內(nèi)蒙古的五大任務(wù)。講擔(dān)當(dāng)，破難題，在重振森工雄風(fēng)的關(guān)鍵之年，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、實(shí)舉措抓好生態(tài)保護(hù)建設(shè)、深化國企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等各項(xiàng)工作。

完成1500畝植被恢復(fù)造林、11萬畝森林撫育、1.5萬畝根河遠(yuǎn)征退化林修復(fù)，2萬畝2024年伊圖里河退化林修復(fù)秋整地森林經(jīng)營任務(wù)；完成森林病蟲害防治10萬畝，開展產(chǎn)地、調(diào)運(yùn)、復(fù)檢、松材線蟲普查等檢疫工作，產(chǎn)地檢疫母樹林2.2萬畝，苗木1719.12畝，產(chǎn)地檢疫率100％；全力爭取耕地產(chǎn)值相對利潤最大化，通過公開競價(jià)、聯(lián)合經(jīng)營、職工集資等形式經(jīng)營好10.2萬畝林耕地，嘗試自主經(jīng)營1萬畝耕地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5700萬元；超額完成木耳菌包50萬袋，木耳產(chǎn)量共計(jì)42540斤，超額完成割草任務(wù)，共打草5600捆，1400噸；完成2.3萬畝退耕還林地公開競價(jià)，簽訂并實(shí)施管護(hù)協(xié)議，收益160.65萬元。

成立科技創(chuàng)新工作組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范管理科技工作，依托科技創(chuàng)新項(xiàng)目，培育蒙古櫟、黃菠蘿360畝，蒼術(shù)100畝，天然紫椴2萬株，中心育苗及退耕還濕栽植金蓮花、芍藥馴化138畝；QC課題《提高羅盤定向儀定位精準(zhǔn)度》獲得自治區(qū)級(jí)質(zhì)量科技成果一等獎(jiǎng)，與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院在多領(lǐng)域開展合作。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

主營業(yè)務(wù)收入71,510,531.48元，其它業(yè)務(wù)收入2,460,362.83元（含地租收入），賓館收入822,655.44元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-145,423.84元（利息收入），主營業(yè)務(wù)成本23,569,331.21元，其他業(yè)務(wù)成本942,622.84元，賓館成本913,249.28元，營業(yè)外支出685,183.66元，管理費(fèi)用60,153,182.89元，企業(yè)所得稅9,002,223.14元，本年利潤28,635,189.98元。

凈資產(chǎn)收益率6.9%；成本費(fèi)用利潤率42.5%；資產(chǎn)負(fù)債率36.6%；流動(dòng)比率1.4%；營業(yè)總收入增長率15.3%；利潤總額增長率-15.8%；國有資本保值增值率107.1％。