一、內(nèi)蒙古森工集團(tuán)2024年中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告摘要

中國內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱森工集團(tuán)），為國有獨(dú)資公司，經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn)于1994年注冊(cè)成立。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911500007013056834。注冊(cè)資本為2,000,000,000.00元，投資人股權(quán)比例為內(nèi)蒙古自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股占比100%。

截至2024年12月31日，森工集團(tuán)資產(chǎn)總額為248.77億元，負(fù)債總額為105.66億元，少數(shù)股東權(quán)益為1.15億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為141.96億元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入9.88億元，利潤總額為2.60億元，凈利潤為2.45億元。全年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流入總額為97.39億元，現(xiàn)金流出總額為98.64億元。全年上繳利稅1.54億元。國有資本保值增值率101.74%。

二、內(nèi)蒙古森工集團(tuán)2024年董事會(huì)工作報(bào)告摘要

（一）董事會(huì)設(shè)置和制度建設(shè)情況。截至2024年底，森工集團(tuán)共有5名董事，其中內(nèi)部董事3名、外部董事2名。一年來，董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)合理，專業(yè)背景多元，決策水平高。董事會(huì)4個(gè)專門委員會(huì)工作機(jī)制健全，運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范高效。制定了《森工集團(tuán)直屬企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的工作辦法》，修訂完善了《董事會(huì)工作規(guī)則》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》，董事會(huì)制度和運(yùn)作體系更成熟、決策水平更科學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)防范體系更完善。董事會(huì)辦公室充分發(fā)揮服務(wù)保障作用，為董事提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息和數(shù)據(jù)支持，確保董事會(huì)科學(xué)決策。

（二）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。規(guī)范召開董事會(huì)會(huì)議，依法依規(guī)審議生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃的制定和執(zhí)行，重大投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、工程建設(shè)，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)等重要事項(xiàng)。全年召開董事會(huì)12次，共審議議案54項(xiàng)，其中財(cái)務(wù)類14項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)類4項(xiàng)、基建類17項(xiàng)、制度類9項(xiàng)、改革類4項(xiàng)、其他6項(xiàng)。

（三）董事履職情況。各董事認(rèn)真履職，積極參與董事會(huì)及專門委員會(huì)工作，充分發(fā)表意見，行使表決權(quán)。外部董事積極開展調(diào)研，為企業(yè)發(fā)展提供智力支持，全年參加自治區(qū)國資委組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次，赴廣西、貴州、云南、四川、湖南、湖北等地調(diào)研2次、15天，在林區(qū)調(diào)研3次、14天。

（四）董事會(huì)溝通情況。一是優(yōu)化信息服務(wù)。重新整合集團(tuán)內(nèi)部刊物，及時(shí)收集政策性文件、行業(yè)發(fā)展信息、企業(yè)經(jīng)營管理等信息，全年出版動(dòng)態(tài)要情44期，情況通報(bào)18期，信息參考6期，實(shí)現(xiàn)了跨崗位跨專業(yè)的知識(shí)流動(dòng)和傳播，為董事決策提供全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。二是暢通溝通機(jī)制。董事會(huì)及成員定期向自治區(qū)國資委反饋企業(yè)運(yùn)營情況、履職情況和存在的問題。同時(shí)，董事會(huì)成員之間、議案提報(bào)部門之間建立了暢通的溝通渠道，確保重大經(jīng)營事項(xiàng)在決策前充分醞釀、凝聚共識(shí)。三是強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層日常工作聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層行權(quán)履職的監(jiān)督檢查，及時(shí)掌握董事會(huì)決議執(zhí)行情況，提出意見建議，督促工作落實(shí)。積極指導(dǎo)各子企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，完善雙向進(jìn)入、交叉任職領(lǐng)導(dǎo)體制，19戶重要子企業(yè)實(shí)現(xiàn)黨委書記和董事長“一肩挑”，優(yōu)先夯實(shí)董事會(huì)在重大經(jīng)營決策、經(jīng)理層業(yè)績考核及薪酬分配等方面的核心權(quán)力，推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、高效履職。