（一）公司董事會(huì)

李宏林  董事長(zhǎng)

曲作昌  董事、總經(jīng)理（免去董事時(shí)間2024.2.2）

于洪奎  董事、總經(jīng)理（任職時(shí)間2024.3.25）

房興偉  董事（任職時(shí)間2024.7.1）

褚麗萍  職工董事（免去職工董事時(shí)間2024.10.28）

邵  華  外部董事（免去外部董事時(shí)間2024.3.15）

趙傳河  外部董事（免去外部董事時(shí)間2025.5.6）

張中華  外部董事

武蘭在  外部董事

馬玉琢  外部董事（免去外部董事時(shí)間2024.12.28）

殷殿軍  外部董事

曲榮貴  外部董事

（二）公司經(jīng)理層

曲作昌  總經(jīng)理（免去總經(jīng)理職務(wù)時(shí)間2024.2.2）

于洪奎  總經(jīng)理（任職時(shí)間2024.3.25）

王占圖  副總經(jīng)理（免去副總經(jīng)理職務(wù)時(shí)間2024.11.15）

蔣立軍  副總經(jīng)理

徐文珍  副總經(jīng)理

趙忠林  副總經(jīng)理

（三）公司黨委會(huì)

李宏林  黨委書(shū)記

曲作昌  黨委副書(shū)記（免去黨委副書(shū)記時(shí)間2024.2.2）

于洪奎  黨委副書(shū)記（任職時(shí)間2024.3.25）

房興偉  黨委副書(shū)記（任職時(shí)間2024.7.1）

蔣立軍  黨委委員、副總經(jīng)理

王占圖  黨委委員、副總經(jīng)理（免去黨委委員時(shí)間2024.11.15）

褚麗萍  黨委委員、工會(huì)主席（免去黨委委員時(shí)間2024.10.28）

曲貴來(lái)  黨委委員、紀(jì)委書(shū)記

（四）管理職權(quán)

董事會(huì)職權(quán)：董事會(huì)對(duì)森工集團(tuán)負(fù)責(zé)，制定董事會(huì)工作規(guī)則和科學(xué)的決策機(jī)制，制定公司投資方案和經(jīng)營(yíng)等目標(biāo)，并對(duì)經(jīng)理層執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理層的考核；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬定公司章程草案和公司章程的修改方案；聽(tīng)取總經(jīng)理工作報(bào)告，制訂董事會(huì)年度工作報(bào)告；行使法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他權(quán)利。

總經(jīng)理職權(quán)：主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；擬訂公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告等；行使法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使的其他職權(quán)。

公司黨委職權(quán)：全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展工作，在重大事項(xiàng)決策中的決定或者把關(guān)定向職責(zé)。公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或者經(jīng)理層做出決定。

（五）職責(zé)劃分

董事長(zhǎng)、董事職責(zé)：董事長(zhǎng)對(duì)公司改革發(fā)展負(fù)首要責(zé)任，享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。董事應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定和森工集團(tuán)授予的職責(zé)范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使權(quán)利。

經(jīng)理層職責(zé)：總經(jīng)理及經(jīng)理層成員遵守《公司法》及國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)董事會(huì)決議和要求，完成年度、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等；維護(hù)出資人和公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利；在執(zhí)行職務(wù)中，要依法依規(guī)接受公司黨委、紀(jì)委、監(jiān)事和職工代表大會(huì)的監(jiān)督，因違反《公司法》等國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理失誤造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對(duì)公司違法經(jīng)營(yíng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；對(duì)超越董事會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

黨委職責(zé)：必須堅(jiān)持民主集中制，凡屬應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)討論決定的事項(xiàng)，必須集體研究決定。在集體討論和決定問(wèn)題時(shí)，個(gè)人應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見(jiàn)。對(duì)于會(huì)議做出的決定，任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變，必須無(wú)條件執(zhí)行。如有不同意見(jiàn)，可以聲明保留，也可以向上級(jí)組織反映，但在沒(méi)有做出新的決定前，不得擅自變更執(zhí)行或者拒絕執(zhí)行。黨委書(shū)記應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格按程序、按規(guī)矩決策。黨委委員應(yīng)當(dāng)根據(jù)分工和集體決定，切實(shí)履行職責(zé)；對(duì)不屬于自己分管的工作，應(yīng)當(dāng)從全局出發(fā)關(guān)心支持、加強(qiáng)研究，積極提出意見(jiàn)和建議。

（六）工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程

董事會(huì)會(huì)議流程：通過(guò)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的方式就其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行討論并作出決策。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持或由森工集團(tuán)指定人員召集和主持。

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議流程：按照會(huì)議議題實(shí)行逐項(xiàng)匯報(bào)討論，先由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，然后安排足夠時(shí)間對(duì)議題進(jìn)行充分討論，最后由總經(jīng)理綜合出席會(huì)議的經(jīng)理層多數(shù)成員意見(jiàn)進(jìn)行決策。

黨委會(huì)會(huì)議流程：依照規(guī)定，公司黨委履行研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，作為董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策重大問(wèn)題的前置程序，支持董事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)。