財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要：中國內(nèi)蒙古森工集團(tuán)阿龍山森林工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司），為國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是以森林經(jīng)營、管護(hù)為主業(yè)的國有二級(jí)企業(yè)。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91150785740103961k。截至2024年12月31日，本公司資產(chǎn)總額986130755.79元，負(fù)債總額345597990.97元。2024年?duì)I業(yè)收入1963萬元，比上年同期增加353萬元。營業(yè)成本2011萬元，比上年同期增加322萬元。所有者權(quán)益64053萬元，比上年同期增加6566萬元。

2024年董事會(huì)報(bào)告摘要：截至2024年底，董事會(huì)成員共8名，其中外部董事5名，3名董事會(huì)成員進(jìn)入黨委領(lǐng)導(dǎo)班子。董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)等4個(gè)專門委員會(huì)。

一、董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

（一）制度建設(shè)情況。阿龍山森工公司緊緊圍繞自治區(qū)、森工集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真履行《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，緊緊圍繞自治區(qū)、森工集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、凝心聚力、銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體職工的合法權(quán)益，有力保障了公司2024年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。公司著力健全完善董事會(huì)制度體系，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，建立健全保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行的制度體系。修訂了《公司章程》，強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，明確管理責(zé)任，為董事會(huì)履職行權(quán)提供了制度保障。

（二）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。一是按期組織會(huì)議。2024年共召開董事會(huì)議17次，審議通過了關(guān)于設(shè)立公司總法律顧問（首席合規(guī)官）事項(xiàng)、 2023年度阿龍山森工公司職工崗位績(jī)效薪酬分配事宜、關(guān)于對(duì)北龍公司三處房產(chǎn)處置事項(xiàng)、關(guān)于對(duì)往來款項(xiàng)清理處置事項(xiàng)等53項(xiàng)議案。各項(xiàng)決議均得到有效執(zhí)行，戰(zhàn)略決策、資本運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管控等能力得到增強(qiáng)。二是董事忠實(shí)履職盡責(zé)。董事會(huì)召開期間，各董事能嚴(yán)格按照要求出席會(huì)議，認(rèn)真行使權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，充分行使表決權(quán)，為企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)策。三是完善公司各治理主體的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。構(gòu)建董事會(huì)工作標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。目前，已形成責(zé)權(quán)明晰、行權(quán)履責(zé)規(guī)范，執(zhí)行過程標(biāo)準(zhǔn)流暢的董事會(huì)工作體系。推動(dòng)董事會(huì)決策事項(xiàng)全流程管理。

二、董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)情況

生態(tài)保護(hù)成效顯著。公司堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，擔(dān)主責(zé)、強(qiáng)主業(yè)，保持生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略定力。一是優(yōu)質(zhì)完成了額爾古納河流域生態(tài)保護(hù)恢復(fù)治理工程項(xiàng)目本土造林4萬畝和遠(yuǎn)征金河造林2萬畝的任務(wù)，同時(shí)完成了2025年退化林修復(fù)秋整地6萬畝，以及采穗圃經(jīng)營306畝的任務(wù)。二是完成森林防治8萬畝，實(shí)現(xiàn)了林業(yè)有害生物“四率”全部達(dá)標(biāo)。三是公司出臺(tái)了林下資源采集管理辦法及林下資源采集、森林防火工作管理的公告，采取“三證”入山的管理制度。結(jié)合“林長(zhǎng)＋警長(zhǎng)”巡林工作，實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)、林場(chǎng)班子包片負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)聯(lián)合金河、滿歸、汗馬等地，簽訂林下資源采集共管協(xié)議，共同防止外來人員進(jìn)山采集。利用網(wǎng)絡(luò)新媒體平臺(tái)，以及宣傳車播放、宣傳條幅、張貼公告、電視臺(tái)滾動(dòng)播放公告、發(fā)送警示信息等措施，加大入山政策、森林防火相關(guān)規(guī)定的宣傳力度。四是進(jìn)一步完善林長(zhǎng)制工作體系，提升了森林資源管理的協(xié)作水平。聯(lián)合阿龍山分局開展武裝“三清”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)生態(tài)功能區(qū)內(nèi)從事捕魚、狩獵濫采、亂挖等非法入山人員進(jìn)行集中清理，有效地制止和懲戒了破壞生態(tài)環(huán)境的行為。邀請(qǐng)根河市法院、檢察院的同志為各單位部門相關(guān)人員解讀破壞生態(tài)資源的相關(guān)案例。五是修訂《森林防滅火應(yīng)急處置預(yù)案》《森林防滅火管理辦法》，積極優(yōu)化撲火隊(duì)伍建設(shè)，把部分新分配的人員充實(shí)到防撲火的一線。圍繞“世界濕地日”“愛鳥周”等活動(dòng)主題，加大濕地保護(hù)力度，今年，未發(fā)生毀占濕地的案件。

——產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型蓄勢(shì)待發(fā)。堅(jiān)持以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，努力構(gòu)建林下經(jīng)濟(jì)、森林經(jīng)營產(chǎn)業(yè)、森林碳匯、家庭經(jīng)濟(jì)等多元發(fā)展、多點(diǎn)支撐的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是持續(xù)開發(fā)林下經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮現(xiàn)有自然資源優(yōu)勢(shì)，完成偃松塔采集28萬余斤，紅豆采集4600斤。二是依托工會(huì)無息貸款12萬元，扶持黑木耳種植65000袋，產(chǎn)出干品4500斤，現(xiàn)已銷售完成。三是加大苗圃建設(shè)力度，積極提升林分種類質(zhì)量，重點(diǎn)培育西伯利亞紅松、云杉、偃松等優(yōu)質(zhì)樹種，完成71.01畝育苗任務(wù)，在圃苗木量達(dá)1409.4萬株，不斷探索苗木市場(chǎng)化經(jīng)營途徑，外銷金河西伯利亞紅松苗木100萬株。西伯利亞紅松科研團(tuán)隊(duì)榮獲首屆全國“紅旗杯”班組長(zhǎng)大賽全國優(yōu)秀班組。四是圍繞碳匯資源的評(píng)估、項(xiàng)目開發(fā)管理以及宣傳推廣等重點(diǎn)工作任務(wù)，對(duì)特定區(qū)域的森林進(jìn)行實(shí)地采樣、數(shù)據(jù)分析，準(zhǔn)確評(píng)估碳匯潛力，建立了碳匯資源數(shù)據(jù)庫，為后續(xù)的項(xiàng)目開發(fā)和管理提供科學(xué)依據(jù)。

——改革創(chuàng)新縱深推進(jìn)。以釘釘子精神，全力推動(dòng)國企改革提升行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)。一是三項(xiàng)制度改革釋放活力。壓減機(jī)構(gòu)和管理層級(jí)，經(jīng)撤并整合后，公司原有機(jī)構(gòu)總數(shù)由35個(gè)優(yōu)化為19個(gè)。同時(shí)，加大薪酬體系改革和績(jī)效考核力度，堅(jiān)持績(jī)效性工資總額與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益高效聯(lián)動(dòng)，不斷提升盈利和增效能力，激發(fā)企業(yè)動(dòng)力。二是聘請(qǐng)興安盟職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師，組織開展森林可持續(xù)經(jīng)營、天然林保護(hù)、碳匯、育苗技術(shù)、森林防治等專題培訓(xùn)班260人次，提高職工的專業(yè)素養(yǎng)。三是按照《森工集團(tuán)石油行業(yè)專業(yè)化整合實(shí)施方案》的工作要求，2024年8月份阿龍山加油站移交給森工集團(tuán)興安石油有限責(zé)任公司。四是推動(dòng)“智慧林業(yè)、數(shù)字森工”信息平臺(tái)建設(shè)，全面試行無紙化辦公系統(tǒng)，提高辦事效率。五是為136名人員辦理了退休審批手續(xù)，為2025年到齡退休的50人辦理了退休預(yù)審。六是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。按照年度資金預(yù)算依法依規(guī)使用資金，履行“三重一大”決策程序，執(zhí)行陽光采購制度，及時(shí)對(duì)閑置設(shè)施設(shè)備封存、維護(hù)、報(bào)廢，確保國有資產(chǎn)不流失。七是落實(shí)森工集團(tuán)關(guān)于閑置房屋“大起底”的工作要求，盤活閑置資產(chǎn)，維修并重新啟用地衡站，為可持續(xù)經(jīng)營做好準(zhǔn)備。八是強(qiáng)化管理意識(shí)，樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)加強(qiáng)可控費(fèi)用管理，公司榮獲內(nèi)蒙古自治區(qū)2024年全區(qū)質(zhì)量管理小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)稱號(hào)。九是嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，依法依規(guī)加強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和合同管理，2024年完成項(xiàng)目8個(gè)，目前在建項(xiàng)目2個(gè)。十是加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深入開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，安全隱患排查63次，排查出隱患35項(xiàng)，現(xiàn)已全部整改完成，并多種形式開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，提升職工安全生產(chǎn)意識(shí)。

——堅(jiān)持以人民為中心。增進(jìn)民生福祉是發(fā)展的根本目的。2024年兩節(jié)期間為401戶困難職工，發(fā)放補(bǔ)助；為12名符合助學(xué)條件的困難職工子女發(fā)放助學(xué)款；為在崗職工直系親屬死亡發(fā)放慰問金；為公司在職職工發(fā)放節(jié)日慰問品和生日、節(jié)日慰問提貨券。繼續(xù)開展領(lǐng)導(dǎo)干部“一助一”活動(dòng)。公司出資近30萬元，為1119名職工開展體檢。為一線關(guān)鍵崗位人員發(fā)放生活物資、注射森腦疫苗等，關(guān)心一線職工生產(chǎn)生活。深入開展職工健康服務(wù)工作，在“森工集團(tuán)職工健康服務(wù)項(xiàng)目”中累計(jì)服務(wù)公司職工及家屬800余人次。持續(xù)以“我為群眾辦實(shí)事”為出發(fā)點(diǎn)，出動(dòng)大型清雪設(shè)備進(jìn)行積雪清理工作，對(duì)沙子線大橋照明系統(tǒng)、解放路路面進(jìn)行維修。防火期間為各檢查站發(fā)放每天30元的伙食補(bǔ)助。2024年通過向集團(tuán)爭(zhēng)取通信項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了奧克里堆山電信全覆蓋，并延伸周邊10公里的通信服務(wù)項(xiàng)目，有效改善了職工和當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)山通信不暢的困擾。進(jìn)一步聚焦信訪重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)問題、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員，牢牢守住“三個(gè)不發(fā)生”工作底線，有效化解一批信訪案件，12345政務(wù)服務(wù)便民熱線受理率、辦結(jié)率均達(dá)到100%，為公司改革發(fā)展?fàn)I造了穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境。