董事會(huì)工作報(bào)告摘要

董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況：

2024年，在深化國(guó)企改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，對(duì)公司章程、公司基本制度和董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)工作規(guī)則進(jìn)行了修訂完善，對(duì)成立的四個(gè)專門委員會(huì)人員、職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整和修訂。全年以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形勢(shì)召開董事會(huì)9次。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議議程、程序，并形成會(huì)議決議，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)督察督辦，將會(huì)議決議落到實(shí)處。做好公司董事之間、董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)理層之間的溝通協(xié)調(diào)，確保有效運(yùn)轉(zhuǎn)。全體董事按照《公司法》和公司章程所賦予的職責(zé)，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡職，忠實(shí)履行董事會(huì)決議，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司合法權(quán)益，有力保障了公司2024年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利完成。

董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)情況：

2024年，公司董事會(huì)就森工集團(tuán)任免董事，公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算，全員績(jī)效考核和工資分配方案，報(bào)廢資產(chǎn)處置，公司經(jīng)理層年底經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，重大項(xiàng)目、資金、計(jì)劃安排，重要人事任免等重大事項(xiàng)進(jìn)行審議決策。董事會(huì)召開前，經(jīng)董事提前充分醞釀，討論研究審議，按法定程序進(jìn)行票決并形成會(huì)議決議，充分發(fā)揮了董事會(huì)做決策、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用。

（一）聚焦主責(zé)主業(yè)，生態(tài)建設(shè)成就顯著。

一是強(qiáng)化森林資源保護(hù)。與各林場(chǎng)簽訂管護(hù)責(zé)任書、各管護(hù)隊(duì)簽訂管護(hù)協(xié)議書，目標(biāo)責(zé)任狀簽訂率、管護(hù)責(zé)任落實(shí)率為100%，持續(xù)深入推進(jìn)破壞森林草原違規(guī)違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)，向森林公安移交林地案件338起，部分案件線索已查處并恢復(fù)林業(yè)生產(chǎn)條件。對(duì)國(guó)家林草局下發(fā)的疑似變化圖斑進(jìn)行認(rèn)真研究確認(rèn)，完成1個(gè)草原督查圖斑核實(shí)及上傳工作。壓實(shí)保護(hù)森林草原濕地資源的主體責(zé)任，編制2024年內(nèi)蒙古阿木珠蘇自治區(qū)重要濕地資金入庫(kù)項(xiàng)目，開展?jié)竦貏?dòng)植物保護(hù)宣傳活動(dòng)。

二是推進(jìn)國(guó)土造林綠化。義務(wù)植樹2300株；完成2024年退化林修復(fù)造林15046.5畝，完成2025年退化林修復(fù)14855.11畝秋整地工作。完成育苗面積119.8畝，產(chǎn)苗量924.08萬(wàn)株。2024年林木種苗新育50畝，出圃落葉松、樟子松、黃菠蘿、云杉、鉆天柳等苗木共計(jì)326.7萬(wàn)株。

三是不斷提升防災(zāi)減災(zāi)能力。實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年無(wú)重大森林火災(zāi)好成績(jī)，加大防火宣傳力度，開展防火宣傳進(jìn)村屯、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，出動(dòng)宣傳車輛30輛，發(fā)放宣傳單1萬(wàn)張，制作宣傳刀旗2萬(wàn)面、橫幅300條，豎立宣傳牌25塊，深入村屯普及知識(shí)，開通防火宣傳短信，維護(hù)火警報(bào)警電話專線，對(duì)各級(jí)指揮員、瞭望員、外站管護(hù)員進(jìn)行了防滅火知識(shí)和安全避險(xiǎn)培訓(xùn)，組織開展森林防滅火崗位技能培訓(xùn)班、駕駛員培訓(xùn)班、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)救援處置方案演練、輸電線路隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)。共安裝進(jìn)出山監(jiān)控視頻21套、防火智能語(yǔ)音提示桿智能卡口3個(gè)。堅(jiān)持隊(duì)伍靠前駐防，做好根河、金河、阿龍山、滿歸森工公司靠前駐防隊(duì)伍的對(duì)接安排工作的同時(shí)，加強(qiáng)與地方政府、森林公安、森林消防大隊(duì)的密切配合和實(shí)戰(zhàn)演練。積極開展武裝“三清”工作和防滅火檢查督導(dǎo)工作，實(shí)現(xiàn)了全年無(wú)火情的較好戰(zhàn)績(jī)。森林病蟲害防治面積10萬(wàn)畝，“四率”指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

（二）縱深推進(jìn)改革，企業(yè)效能不斷提升。

在深化企業(yè)改革方面。制定《公司國(guó)企改革深化提升實(shí)施方案（2023-2025）》，分解落實(shí)46項(xiàng)改革任務(wù)，其中2024年改革任務(wù)完成17項(xiàng)，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)優(yōu)化整合工作。公司黨委、公司累計(jì)召開國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、專題會(huì)議6次，專題討論研究、審議制定《公司經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)優(yōu)化整合實(shí)施方案》《深化三項(xiàng)制度改革實(shí)施方案》；按照集團(tuán)石油行業(yè)專業(yè)化整合的基本要求，公司所屬加油站已于2024年9月13日順利完成交接工作；制定《公司創(chuàng)建國(guó)內(nèi)一流現(xiàn)代林業(yè)企業(yè)實(shí)施方案》《對(duì)標(biāo)一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)實(shí)施方案》《對(duì)標(biāo)一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)管理提升清單》，累計(jì)開展對(duì)標(biāo)活動(dòng)6次；修訂完善陽(yáng)光采購(gòu)、森林資源管理、財(cái)務(wù)管理、戰(zhàn)略管理、公司治理、防滅火能力建設(shè)、三項(xiàng)制度改革等7個(gè)領(lǐng)域10項(xiàng)管理制度。

在工程建設(shè)方面。畢拉河林業(yè)公司2022年防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目，已交付試用；畢拉河林業(yè)公司2023年防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目，于2024年8月10日開工建設(shè)；畢拉河林業(yè)公司2022年管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目，已交付使用；畢拉河林業(yè)公司2023年管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目，于2024年8月15日開工建設(shè)；畢拉河林業(yè)公司林場(chǎng)場(chǎng)部對(duì)外連接道路建設(shè)項(xiàng)目，已交付使用。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，牢固確立大旅游、大開發(fā)、大提升的發(fā)展理念，抓項(xiàng)目、增后勁，抓品牌、樹形象，抓營(yíng)銷、擴(kuò)市場(chǎng)，抓服務(wù)、促提升，全力推動(dòng)旅游業(yè)更好更快的發(fā)展，著力整合資源，拓寬發(fā)展思路，強(qiáng)化安全生產(chǎn)，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，組織開發(fā)森林旅游、生態(tài)觀光、休閑娛樂(lè)、自然研學(xué)等旅游項(xiàng)目。參加森工集團(tuán)旅游發(fā)展部與新東方文旅交流座談會(huì)，將景區(qū)融入新東方教育板塊一個(gè)重要的自然教育基地；與各旅行社進(jìn)行旅游業(yè)務(wù)對(duì)接，開發(fā)達(dá)爾濱湖國(guó)家森林公園自駕游、自然研學(xué)、森林康養(yǎng)等特色項(xiàng)目，受邀參加由呼倫貝爾旅業(yè)旅游集團(tuán)主辦的“呼旅網(wǎng)·呼倫貝爾旅游資源交易平臺(tái)·呼倫貝爾（第六屆）全域旅游產(chǎn)品信息發(fā)布會(huì)（哈爾濱站、海拉爾站）”；承辦“相約達(dá)爾濱湖 暢游杜鵑花海”為主題的內(nèi)蒙古大興安嶺2024年杜鵑花季，以花為媒，打造主題游線路，并成功舉辦了內(nèi)蒙古大興安嶺2024年杜鵑花季暨越野車穿越活動(dòng)。全年共接待游客4.06萬(wàn)人次，較去年同期增長(zhǎng)略有增長(zhǎng)，完成旅游計(jì)劃指標(biāo)。

利用達(dá)爾濱湖（羅）水域資源環(huán)境，實(shí)現(xiàn)承包利潤(rùn)16萬(wàn)元。公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心職工和《鄂倫春自治旗綠林菌業(yè)有限公司》達(dá)成協(xié)議，合作種植黑木耳10.6萬(wàn)袋，共產(chǎn)黑木耳13300斤。完成森工集團(tuán)年初下達(dá)的割灌草任務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)1200噸，并按照市場(chǎng)售價(jià)完成銷售。

2024年公司在國(guó)企改革和經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，未發(fā)生重大投融資、資產(chǎn)重組與處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和擔(dān)保等事項(xiàng)。公司在利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、增資注冊(cè)資本和重大資本金變動(dòng)、大額捐贈(zèng)和贊助均未發(fā)生，預(yù)算內(nèi)大額資金的調(diào)度和使用嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策程序，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究、黨委會(huì)審議，達(dá)到一定額度的超預(yù)算資金必須經(jīng)董事會(huì)審議并向森工集團(tuán)報(bào)備方能執(zhí)行。